В декабре 2008 года, преследуя цель прикрытия незаконной деятельности неустановленных следствием лиц, Иванов (фамилия изменена) приобрел, посредством перерегистрации на свое имя, как собственника, общество с ограниченной ответственностью «ААА», не имея истинного намерения осуществлять уставную хозяйственную деятельность, зафиксированную в учредительных и уставных документах.
На протяжении 2008 - 2009 годов неустановленные в ходе досудебного следствия и суда лица, используя уставные и регистрационные документы ООО «ААА», согласно которым Иванов являлся участником (учредителем) и единственным владельцем данного общества, а также используя печать и угловой штамп предприятия, от имени подсудимого, но без его ведома и участия создавали видимость ведения хозяйственных взаимоотношений с различными предприятиями г. Харькова, подавая отчетность с поддельными подписями от имени «Иванов», а впоследствии вообще не подавая отчетности в Харьковскую объединенную ГНИ Харьковской области по месту регистрации предприятия ООО «ААА».
В октябре 2011 года приговором Московского районного суда Иванов, как  владелец данного юридического лица, был признан виновным и осужден к 5 годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 1 УК Украины: фиктивное предпринимательство, то есть приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности. При вынесении приговора суд учел мнение государственного обвинителя – сотрудника прокуратуры Московского района г. Харькова.