Вказані установи нерідко використовувались у схемах легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, значна їх кількість діяла без отримання всіх необхідних дозвільних документів.

25.06.2009 набрав чинності Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні», яким запроваджено обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні, виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров’я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству.

22.12.2010 законодавцем внесені зміни до КК України, зміст якого доповнено ст. 203-2, якою передбачена кримінальна відповідальність за зайняття гральним бізнесом.

Проведеними спільними перевірками органами прокуратури, внутрішніх справ та податкової служби Київського району м. Харкова були виявлені непоодинокі факти організації суб'єктами підприємницької діяльності незаконних азартних ігор, за наслідками яких прокуратурою Київського району м. Харкова та слідчим відділом Київського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області порушені кримінальні справи за ст. 203 КК України (зайняття забороненими видами господарської діяльності) та 203-2 КК України (зайняття гральним бізнесом).

На теперішній час в провадженні СВ Київського РВ ХМУ перебуває 10 кримінальних справ даної категорії, порушених за цими фактами.

Правоохоронними органами Київського району м. Харкова продовжують вживатись дієві заходи до виявлення на території району фактів незаконного грального бізнесу.