За матеріалами, зібраними співробітниками ВПМ ДПІ у Київському районі м. Харкова та Слідчим управлінням ГУМВС України в Харківській області порушена та розслідується кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України відносно керівництва однієї торгівельної оптової фірми, яке скоїло підробку документів.
Протягом IV кварталу 2010 року зловмисники складали підробні договори, видаткові, податкові накладні та інші документи, за допомогою яких здійснювалися безтоварні операції купівлі-продажу цукру між приватними підприємствами м. Харкова та м. Донецька. Таким чином, «цукрові» оптовики завищили податковий кредит по декларації з ПДВ за грудень 2010 року на суму понад 88 млн. грн.
У теперішній час вживаються додаткові заходи щодо встановлення ліквідного майна з метою погашення нанесених державі збитків, а також осіб, причетних до скоєння злочину.

< Попередня		Наступна >