За матеріалами, зібраними співробітниками відділу податкової міліції ДПІ у Київському районі м. Харкова та слідчим відділом Куп’янської транспортної прокуратури, порушена та розслідується кримінальна справа за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України у відношенні директора однієї з харківських будівельних підприємств. «Спритний» керівник заволодів у 2007 році злочинним шляхом грошовими коштами боржників одної з харківських фірм у сумі майже 2, 5 мільйона гривень.
Фірма фактично не виконала взятих обов’язків з фінансування будівництва та використала їх на придбання товарно – матеріальних цінностей і послуг, тобто скоїла легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом.
У теперішній час вживаються додаткові заходи щодо встановлення ліквідного майна з метою погашення нанесених державі збитків, а також осіб, причетних до скоєння злочину.

< Попередня		Наступна >