Припинено діяльність підпільного пункту обміну валют
Вівторок, 25 жовтня 2011 19:58
Співробітниками ВПМ ДПІ у Київському районі м. Харкова спільно з прокуратурою Вовчанського району Харківської області припинено діяльність підпільного пункту обміну валют у торгівельному павільйоні.
Зокрема, під час проведення перевірок з питань дотримання суб'єктами господарювання вимог Постанови НБУ України від 11.08.2011 №278 співробітниками податкової міліції отримано інформацію про здійснення невстановленою особою валютно-обмінних операцій в значних розмірах, за курсом набагато меншим, ніж в обмінних пунктах міста та області.
З метою перевірки цієї інформації у ВПМ ДПІ у Київському районі м. Харкова з числа найбільш досвідчених працівників податкової міліції створено мобільну групу, яка декілька днів відстежувала вказану ситуацію. Вказане дозволило отримати детальну інформацію про особу правопорушника, графік його роботи та місця здійснення валютно-обмінних операцій. При цьому з'ясовано, що діяльність підпільного пункту обміну валют здійснювалась під прикриттям легального торгового павільйону, в якому реалізовувались тютюнові вироби.
В ході подальшого відпрацювання цієї інформації співробітниками податкової міліції встановлено і організатора незаконної діяльності - громадянина «К».
Під час огляду приміщення підпільного пункту обміну валют виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 142 544 грн., 11 140 російських рублів та 3 086 доларів США. Загальна сума вилучених коштів в еквіваленті складає 195 996 грн.
На підставі зібраних співробітниками податкової міліції документів відносно громадянина «К» по факту проведення незаконних валютно-обмінних операцій шляхом організації діяльності підпільного пункту обміну валют складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 162 КУпАП.
Крім того, під час перевірки встановлено і інші факти порушення чинного законодавства.
Зокрема, виявлено факт реалізації через вказаний торговий павільйон без дозвільних документів спиртової суміші та тютюнових виробів. За даним фактом відносно громадянина «К» також складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 164 КУпАП.
За результатами перевірки вилучено 142 літри спиртової суміші та тютюнові вироби в кількості 3086 пачок на суму 25 764,25 грн.
Складені у відношенні громадянина «К» протоколи про адміністративні правопорушення направленні для прийняття рішення до суду.
З метою перевірки цієї інформації у ВПМ ДПІ у Київському районі м. Харкова з числа найбільш досвідчених працівників податкової міліції створено мобільну групу, яка декілька днів відстежувала вказану ситуацію. Вказане дозволило отримати детальну інформацію про особу правопорушника, графік його роботи та місця здійснення валютно-обмінних операцій. При цьому з'ясовано, що діяльність підпільного пункту обміну валют здійснювалась під прикриттям легального торгового павільйону, в якому реалізовувались тютюнові вироби.
В ході подальшого відпрацювання цієї інформації співробітниками податкової міліції встановлено і організатора незаконної діяльності - громадянина «К».
Під час огляду приміщення підпільного пункту обміну валют виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 142 544 грн., 11 140 російських рублів та 3 086 доларів США. Загальна сума вилучених коштів в еквіваленті складає 195 996 грн.
На підставі зібраних співробітниками податкової міліції документів відносно громадянина «К» по факту проведення незаконних валютно-обмінних операцій шляхом організації діяльності підпільного пункту обміну валют складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 162 КУпАП.
Крім того, під час перевірки встановлено і інші факти порушення чинного законодавства.
Зокрема, виявлено факт реалізації через вказаний торговий павільйон без дозвільних документів спиртової суміші та тютюнових виробів. За даним фактом відносно громадянина «К» також складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 164 КУпАП.
За результатами перевірки вилучено 142 літри спиртової суміші та тютюнові вироби в кількості 3086 пачок на суму 25 764,25 грн.
Складені у відношенні громадянина «К» протоколи про адміністративні правопорушення направленні для прийняття рішення до суду.
ВПМ ДПІ
у Київському районі м. Харкова
у Київському районі м. Харкова
| < Попередня | Наступна > |
|---|
ДПІ у Київському районі м. Харкова
61002, м. Харків, вул. Чернишевського, 41
Телефон 057 700-57-77