Ввечері, 4 січня, під час проведення митно-прикордонного контролю потягу «Харків-Москва» у другому вагоні було проведено усне та письмове декларування пасажирів. 46-річний громадянин України заявив, що крім особистих речей нічого не переміщує. Однак коли державні службовці оглянули багажну полицю над місцем №16, у спальному матраці була виявлена валюта, яку даний громадянин приховав від митного контролю.    

За даним фактом співробітником Харківської обласної митниці складено протокол про порушення митних правил за ст.352 Митного кодексу України, а предмети порушення — рублі Російської Федерації в кількості один мільйон 26 тисяч 250 руб, що у національній валюті складає 256 080,16 грн., вилучено.

Згідно законодавства України фізична особа незалежно від віку має право ввозити в Україну та вивозити за межі України готівку в сумi, що не перевищує в еквiвалентi 10 тис. євро без письмового декларування митному органу. Якщо ж сума перевищує еквiвалент 10 тис. євро, переміщення валюти можливо за наявностi документiв, що пiдтверджують зняття готiвки з рахункiв банкiв (фiнансових установ), виключно на ту суму, що перевищує в еквiвалентi 10 тис. євро, за умови обов’язкового письмового декларування валюти митному органу в повному обсязі.

У даному випадку резидент перевозив суму валюти у перерахунку на евро -  24 тис. євро, однак  не тільки не надав відповідних документів на 14 тис. евро, а ще й приховав гроші, за що й отримав клопіт.